База данных

Дата обновления БД:

24.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

38 / 204

Всего документов в БД:

103093

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 июля 2019 года в соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года №167-VI ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 13 июня 2005 года №57-III ЗРК

О валютном регулировании и валютном контроле

(В редакции Законов Республики Казахстан от 12.01.2007 г. №224-III ЗРК, 10.12.2008 г. №101-IV ЗРК, 04.07.2009 г. №167-IV ЗРК, 30.06.2010 г. №297-IV ЗРК, 06.01.2012 г. №530-IV ЗРК, 05.07.2012 г. №30-V ЗРК, 24.12.2012 г. №60-V ЗРК, 16.05.2014 г. №203-V ЗРК (вступил в силу 21.11.2014), 07.11.2014 г. №248-V ЗРК, 16.11.2015 г. №403-V ЗРК, 24.11.2015 г. №422-V ЗРК, 26.07.2016 г. №12-VІ ЗРК, 03.07.2017 г. №86-VI ЗРК, 26.12.2017 г. №124-VI ЗРК, 24.05.2018 г. №156-VI ЗРК, 02.07.2018 г. №168-VI ЗРК (см. сроки вступления в силу))

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при реализации резидентами и нерезидентами прав на валютные ценности, определяет цели, задачи и порядок валютного регулирования и валютного контроля.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) обменные пункты - специально оборудованные места проведения обменных операций с наличной иностранной валютой;

2) валюта - денежные единицы, принятые государствами как законное платежное средство, или официальные стандарты стоимости в наличной и безналичной формах, в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе из драгоценных металлов (включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки), а также средства на счетах, в том числе в международных денежных или расчетных единицах;

3) валютные ценности: иностранная валюта;

ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте;

не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные нерезидентами;

аффинированное золото в слитках;

национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами;

не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные резидентами, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами;

4) валютные операции:

операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, а также использование валютных ценностей в качестве платежного средства;

ввоз, пересылка и перевод в Республику Казахстан, а также вывоз, пересылка и перевод из Республики Казахстан валютных ценностей, национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал которых выражен в национальной валюте, не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами;

5) валютный договор - соглашение, учредительные документы, включая изменения и дополнения к ним, а также иные документы, на основании и (или) во исполнение которых осуществляются валютные операции;

5-1) учетный номер контракта – регистрационный номер, предназначенный для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям, присваиваемый уполномоченным банком валютному договору, предусматривающему экспорт (импорт);

(Подпункт 5-1) введен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 06.01.2012 г. №530-IV ЗРК)

6) коммерческие кредиты - отсрочка платежа или предварительная оплата (авансовый платеж) по экспорту или импорту, осуществляемая непосредственно между поставщиками (продавцами) и получателями (покупателями) товаров (работ, услуг);

7) финансовые займы:

займы (за исключением коммерческих кредитов);

вклады (депозиты) в банках, внесенные их дочерними организациями, созданными за рубежом в целях привлечения средств на международных рынках капитала;

деньги, передаваемые в обеспечение исполнения обязательств должника;

финансирование третьими лицами приобретения товаров (работ, услуг) и иных сделок, а также исполнение третьими лицами обязательств должника перед кредитором, в результате которых возникает обязанность лица, за которого исполнено обязательство, по возврату денег и иного имущества с вознаграждением или без такового лицу, предоставившему такое финансирование и (или) осуществившему такое исполнение;

финансовый лизинг, а также аренда недвижимости (за исключением движимых вещей, приравненных либо отнесенных законодательными актами Республики Казахстан к недвижимости) с последующим выкупом;

8) исключен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 06.01.2012 г. №530-IV ЗРК

(см. предыдущую редакцию)

9) нерезиденты:

физические лица, юридические лица, их филиалы и представительства, не указанные в подпункте 10) настоящей статьи;

международные организации, если международным (межгосударственным) соглашением об их учреждении не определено иное;

дипломатические и иные официальные представительства иностранных государств;

10) резиденты:

граждане Республики Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;

иностранцы и лица без гражданства, имеющие документ на право постоянного проживания в Республике Казахстан;

все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения на территории Республики Казахстан, а также их филиалы и представительства с местом нахождения в Республике Казахстан и за ее пределами;

дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Казахстан, находящиеся за пределами Республики Казахстан;

11) прямые инвестиции:

вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, если лицу, осуществляющему такие вложения, принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица, осуществляемые лицом, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

12) уполномоченные банки - созданные в Республике Казахстан банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, которые проводят валютные операции, в том числе по поручениям клиентов, за исключением указанных в подпункте 13) настоящей статьи;

13) уполномоченные организации - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой;

14) национальная валюта - валюта Республики Казахстан;

15) иностранная валюта - валюта иностранного государства, а также международные денежные или расчетные единицы;

16) иностранные банки - банки и иные финансовые институты, созданные за пределами Республики Казахстан и имеющие право на осуществление банковских операций по законодательству государств, в которых они зарегистрированы;

17) экспорт (импорт) - реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту).

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16.05.2014 г. №203-V ЗРК)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 2. Валютное законодательство Республики Казахстан

1. Валютное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан и распространяется на резидентов Республики Казахстан и нерезидентов, осуществляющих валютные операции на территории Республики Казахстан.

За пределами Республики Казахстан настоящий Закон распространяется на резидентов Республики Казахстан.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Статья 2. Валютное законодательство Республики Казахстан Статья 3. Сфера применения настоящего Закона Глава 2. Валютное регулирование Статья 4. Цели и задачи валютного регулирования Статья 5. Органы валютного регулирования Статья 6. Требования к осуществлению деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой Статья 7. Лицензирование валютных операций Статья 8. Режим регистрации Статья 9. Уведомление о валютных операциях Статья 10. Документы, требуемые для получения лицензии и регистрационного свидетельства Статья 11. Валютный мониторинг Статья 12. Репатриация национальной и иностранной валюты Глава 3. Основные принципы осуществления валютных операций Статья 13. Валютные операции между резидентами Статья 14. Валютные операции между резидентами и нерезидентами Статья 15. Валютные операции между нерезидентами Статья 16. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов Статья 17. Покупка и продажа иностранной валюты Статья 18. Ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан валютных ценностей, национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал и (или) стоимость которых выражены в национальной валюте, и не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами Статья 19. Обязательство по предоставлению информации и документов Глава 4. Операции движения капитала и открытие счетов Статья 20. Расчеты по экспорту (импорту) Статья 21. Прямые инвестиции Статья 22. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами Статья 23. Финансовые займы Статья 24. Другие операции движения капитала Статья 25. Счета резидентов Статья 26. Счета нерезидентов Глава 5. Валютный контроль Статья 27. Цели и задачи валютного контроля Статья 28. Органы и агенты валютного контроля Статья 29. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля Статья 30. Меры воздействия и санкции Статья 31. Права и обязанности резидентов и нерезидентов Глава 6. Заключительные положения Статья 32. Специальный валютный режим Статья 33. Ответственность за нарушение валютного законодательства Республики Казахстан Статья 34. Порядок введения в действие настоящего Закона

Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года №57-III ЗРК
"О валютном регулировании и валютном контроле"

О документе

Номер документа:57-III ЗРК
Дата принятия: 13/06/2005
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:17/12/2005
Органы эмитенты: Парламент
Утратил силу с:01/07/2019

Документ утратил силу с 1 июля 2019 года в соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года №167-VI ЗРК

Опубликование документа

"Казахстанская правда" от 17 июня 2005 года №158-159 (24768-24769);

"Официальная газета", июль 2005 год, №29;

Ведомости Парламента Республики Казахстан, июнь, 2005 год, №11, ст.38.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 34 настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев со дня опубликования - с 17 декабря 2005 года, за исключением:

пункта 1 статьи 12, который вводится в действие с 1 января 2007 года.

Абзац второй подпункта 2) пункта 4 статьи 5, статья 7, пункты 1, 2, 4-6 статьи 20, пункты 2-6 статьи 22, пункт 3 статьи 24, пункты 3-5 статьи 25 настоящего Закона действуют по 31 декабря 2006 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 02/07/2018  документом  Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного... № 168-VI ЗРК от 02/07/2018
Вступила в силу с: 01/01/2019


Редакция от 24/05/2018, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования... № 156-VI ЗРК от 24/05/2018
Вступила в силу с: 08/06/2018


Редакция от 26/12/2017, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного... № 124-VI ЗРК от 26/12/2017
Вступила в силу с: 01/01/2018


Редакция от 03/07/2017, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения... № 86-VI ЗРК от 03/07/2017
Вступила в силу с: 25/07/2017


Редакция от 26/07/2016, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и... № 12-VІ ЗРК от 26/07/2016
Вступила в силу с: 11/09/2016


Редакция от 24/11/2015, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих... № 422-V ЗРК от 24/11/2015
Вступила в силу с: 01/01/2016


Редакция от 16/11/2015, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам благотворительности № 403-V ЗРК от 16/11/2015
Вступила в силу с: 29/11/2015


Редакция от 29/12/2014, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального... № 269-V ЗРК от 29/12/2014
Вступила в силу с: 01/01/2015


Редакция от 16/05/2014, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешительной... № 203-V ЗРК от 16/05/2014
Вступила в силу с: 21/11/2014


Редакция от 07/11/2014, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего... № 248-V ЗРК от 07/11/2014
Вступила в силу с: 19/11/2014


Редакция от 24/12/2012, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной... № 60-V ЗРК от 24/12/2012
Вступила в силу с: 08/01/2013


Редакция от 05/07/2012, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации... № 30-V ЗРК от 05/07/2012
Вступила в силу с: 31/07/2012


Редакция от 06/01/2012, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан № 530-IV ЗPK от 06/01/2012
Вступила в силу с: 28/01/2012


Редакция от 30/06/2010