ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВA ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 14 марта 2019 года №01/10-10/53, №12

О внесении изменений и дополнений в Постановление "Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций"

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и "О риэлторской деятельности" Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан "Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций" от 8 августа 2011 года №№01/19-18/04, 27 (рег. №2257 от 24 августа 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., №34-35, ст. 357), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение

к Постановлению Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№01/10-10/53, 12

Изменения и дополнения, вносимые в Постановление "Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций"

1. В наименовании и пункте 1 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

2. В правилах:

а) в наименовании и преамбуле слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в пункте 1:

в абзаце десятом слова "и (или) финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце одиннадцатом слова "или финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

дополнить абзацем следующего содержания:

"финансирование распространения оружия массового уничтожения - предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг в целях разработки, производства, приобретения, накопления, хранения, сбыта, использования ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании.";

в) в пункте 2:

в абзаце четвертом слова "и финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце пятом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

г) в пункте 3:

в абзаце седьмом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

абзац одиннадцатый после слов "террористической деятельности" дополнить словами "и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения";

д) в пункте 4, абзаце первом пункта 29, пунктах 31 и 32 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Риэлторские организации ежегодно до 10 января обязаны представлять в Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее - Агентство) сведения о назначенном ответственном лице.

В случае изменения ответственного лица риэлторская организация обязана в течение пяти рабочих дней уведомить Агентство.";

ж) в пункте 7 слово "Госкомконкуренции" заменить словом "Агентство";

з) в пункте 8:

в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце пятом слово "Госкомконкуренции" заменить словом "Агентства";

и) в абзаце десятом пункта 10 слова "и финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

к) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

"12. Риэлторские организации обязаны по согласованию с Агентством проводить регулярную переподготовку ответственных лиц с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

13. Риэлторские организации ежегодно до 1 февраля представляют в Агентство отчет о результатах своей деятельности по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";

л) в абзаце пятом пункта 14 слова "и финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

м) в пункте 201:

в абзаце первом слова "или финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;

в абзаце третьем слово "Госкомконкуренции" заменить словом "Агентство";

н) в пунктах 29-1 и 30 слова "Госкомконкуренции" заменить словом "Агентством".