Дата обновления БД:
06.02.2025
Добавлено/обновлено документов:
385 / 1185
Всего документов в БД:
317490
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
28 марта 2020 года №2925-3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 26 февраля 2020 года №344-В-3, 26 февраля 2020 года №10
О внесении изменений и дополнений в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №№344-В и 26 (рег. №2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., №36, ст. 968), согласно приложению.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№344-В-3, 10
"О внесении изменений и дополнений в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях"
О документе
Номер документа: | 344-В-3 |
Дата принятия: | 26/02/2020 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 2925-3 от 28/03/2020 |
Начало действия документа: | 28/03/2020 |
Органы эмитенты: |
Банки Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 28 марта 2020 года, №10/20/2925-3/0369
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 28 марта 2020 года.