Дата обновления БД:
11.02.2025
Добавлено/обновлено документов:
403 / 1247
Всего документов в БД:
317727
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
9 июня 2021 года №3309
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 8 июня 2021 года №3, 7 июня 2021 года №16
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов
(В редакции Постановлений Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 05.04.2022 г. №3309-1, 13.07.2022 г. №3309-2)
В соответствии Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года №УП-5446 "О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года №ПП-3832 "О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан" Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор Национального агентства проектного управления |
Д.Ли |
Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями |
Д.Рахимов |
Приложение
к Постановлению Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 8 июня 2021 года №3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 7 июня 2021 года №16
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов.
Глава 1. Общие положения
1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или контролирует клиента, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом;
внутренний контроль - деятельность лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов, по надлежащей проверке клиента, управлению рисками легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, выявлению подозрительных операций, а также операций, участниками которых являются лица, участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности, финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения;
внутренние правила - внутренний документ, регламентирующий порядок организации и осуществления внутреннего контроля лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов, в том числе их филиалами;
государства, не участвующие в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - государства и территории, определенные в официальных заявлениях Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, которые представляют угрозу международной финансовой системе и у которых система противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения имеют стратегические недостатки;
идентификация клиента - установление данных о клиентах на основе предоставленных ими документов, в целях осуществления надлежащей проверки клиента;
идентификация бенефициарного собственника клиента - определение собственника клиента или контролирующего его юридического лица путем изучения структуры собственности и управления на основании учредительных документов, определенных актами законодательства (устава и/или учредительного договора, положения);
клиент - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов;
лицо, участвующее или подозреваемое в участии в террористической деятельности - юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности, юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности, а также юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 июня 2021 года №3, 7 июня 2021 года №16
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов"
О документе
Номер документа: | 3 |
Дата принятия: | 08.06.2021 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 09.06.2021 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 9 июня 2021 года, №10/21/3309/0544
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 9 июня 2021 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 17.06.2022 документом Постановление Национальное агентства перспективных проектов Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию... № 1 от 17.06.2022
Вступила в силу с: 13.07.2022
Первоначальная редакция от 14.03.2022, принята документом Постановление Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов
Вступила в силу с: 06.07.2022
Внимание! В документ не внесены изменения от 30.11.2021 г. №3338 (приводятся на узбекском языке)