Дата обновления БД:
07.02.2025
Добавлено/обновлено документов:
400 / 1234
Всего документов в БД:
317569
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 28 июня 2021 года №УП-6252
Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(В редакции Указов Президента Республики Узбекистан от 17.03.2022 г. №УП-89, 20.04.2022 г. №УП-113, 23.05.2023 г. №УП-75, 06.07.2023 г. №УП-108, 21.07.2023 г. №УП-110, 03.01.2024 г. №УП-1, 24.05.2024 г. №УП-79, 14.11.2024 г. №УП-184)
В стране осуществляется последовательная работа по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, на основе норм и принципов международного права принято около 100 законодательных и подзаконных актов, сформирована прочная правовая и институциональная база в данной сфере. Также с более чем 20 авторитетными международными организациями реализуются практические меры, направленные на укрепление сотрудничества.
Современные угрозы, в первую очередь усиливающийся рост торговли оружием, наркотиками и людьми, а также трансграничных незаконных финансовых операций ставят новые задачи по раннему предупреждению и пресечению фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах, а также в целях повышения эффективности противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:
1. Утвердить разработанные с учетом требований конвенций Организации Объединенных Наций, стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ), а также по результатам оценки на национальном уровне рисков, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма:
Стратегию развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Стратегия) согласно приложению №1;
"Дорожную карту" по реализации задач, определенных в Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - "Дорожная карта") согласно приложению №2;
Перечень министерств и ведомств, участвующих в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, согласно приложению №3.
2. Определить приоритетными направлениями реализации Стратегии:
минимизацию рисков, выявленных на национальном уровне, и дальнейшее укрепление государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
обеспечение соответствия национальной системы в данной сфере международным документам, а также имплементации стандартов ФАТФ и международно-правовых актов в законодательство Республики Узбекистан;
дальнейшее повышение эффективности деятельности государственных органов по раннему предотвращению преступлений в данной сфере, усиление ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
дальнейшее развитие сотрудничества и налаживание системного диалога с международными организациями и зарубежными странами;
широкое внедрение современных информационных технологий при формировании целостной системы всех статистических данных, сборе, обработке, анализе и их использовании, а также повышении эффективности обмена информацией в данной сфере;
повышение профессионализма работников государственных органов, задействованных в данной сфере, а также обучение и переподготовку работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
3. Возложить на Межведомственную комиссию по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Комиссия), образованную постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года №ПП-3947, в рамках реализации Стратегии и "Дорожной карты":
осуществление постоянного мониторинга исполнения определенных задач и организацию полного выполнения мероприятий;
привлечение ведущих зарубежных экспертов и специалистов в ходе разработки проектов нормативно-правовых актов;
ежемесячное заслушивание отчетов о проделанной работе и достигнутых результатах, ежеквартальное внесение в Администрацию Президента Республики Узбекистан обобщенной информации.
Установить, что:
ответственные министерства и ведомства ежемесячно до 5-го числа представляют в Комиссию информацию об исполнении "Дорожной карты";
первые руководители министерств и ведомств несут персональную ответственность за полное, качественное и своевременное исполнение задач, определенных в "Дорожной карте".
4. В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения задач, предусмотренных в Стратегии и "Дорожной карте", предоставить Комиссии (С. Артикова) право на:
создание рабочих групп из числа квалифицированных специалистов заинтересованных министерств и ведомств;
внесение изменений в "Дорожную карту".
5. Установить, что оценка рисков, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, проводится раз в три года на национальном уровне.
6. Одобрить предложение Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Центрального банка по проведению в 2022 году международной научно-практической конференции на тему "Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними" с участием представителей международных организаций, специалистов зарубежных государств и ведущих ученых в данной сфере.
7. Создать на базе отдела по сбору и обработке информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (далее - Департамент) в рамках общей предельной штатной численности Центр оценки рисков (далее - Центр) без статуса юридического лица в количестве 7 штатных единиц.
8. Определить основными задачами Центра:
своевременное выявление фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения путем проведения анализа подозрительных операций с денежными средствами или иным имуществом;
выявление различных схем и каналов формирования "теневой экономики", в том числе совершения экономических преступлений в топливно-энергетическом комплексе, социальной, банковско-финансовой, налоговой, транспортной и строительной сферах;
изучение своеобразных схем фактов легализации доходов, полученных от совершаемой преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
составление карт по сферам с высоким уровнем риска на основе постоянного изучения рисков на национальном уровне, а также разработку предложений по предотвращению причин, способствующих их возникновению;
обеспечение оперативного обмена информацией между государственными органами и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
9. Установить, что:
состав сотрудников Центра укомплектовывается из числа квалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также по другим сферам, необходимым для реализации возложенных на Центр задач;
на сотрудников Центра распространяются требования подпункта "г" пункта 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 года №УП-5349 "О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций".
10. Генеральной прокуратуре в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения по обеспечению Центра необходимым оборудованием, средствами и инвентарем, а также другими материально-техническими ресурсами.
Освободить в срок до 1 января 2024 года от таможенной пошлины оборудование, технику и средства, продукты программного обеспечения, а также другие материально-технические средства и ресурсы, не производимые в Республике Узбекистан и ввозимые в соответствии с перечнем, формируемым в установленном порядке в целях организации деятельности Центра.
11. Установить, что:
расходы на оснащение Центра материально-техническими средствами, в том числе обеспечение современным серверным оборудованием и соответствующим программным обеспечением в 2021 году покрываются за счет перевыполнения доходов республиканского бюджета, а в 2022-2023 годах - в рамках параметров Государственного бюджета;
расходы, связанные с ремонтом здания Центра, производятся за счет средств специального внебюджетного фонда Департамента.
(В пункт внесены изменения в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21.07.2023 №УП-110)
(см. предыдущую редакцию)
12. Генеральной прокуратуре:
организовать на плановой основе учебные курсы в Правоохранительной академии Республики Узбекистан в целях повышения квалификации работников министерств и ведомств, задействованных в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе организаций, осуществляющих правила внутреннего контроля;
совместно с Министерством финансов в двухмесячный срок внести изменения в сметы расходов и штатное расписание Департамента в соответствии с настоящим Указом;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Указ Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года №УП-6252
"Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
О документе
Номер документа: | УП-6252 |
Дата принятия: | 28.06.2021 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 29.06.2021 |
Органы эмитенты: |
Президент |
Опубликование документа
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года, №06/21/6252/0617
Редакции документа
Текущая редакция принята: 14.11.2024 документом Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по надежной защите прав и законных интересов предпринимателей № УП-184 от 14.11.2024
Вступила в силу с: 01.01.2025
Редакция от 24.05.2024, принята документом Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по совершенствованию системы государственного управления и контроля в области использования недр, промышленной, радиационной и ядерной безопасности, а так
Вступила в силу с: 25.05.2024
Редакция от 03.01.2024, принята документом Указ Президента Республики Узбекистан О дополнительных мерах по реформированию и цифровизации системы исполнения судебных актов и актов иных органов № УП-1 от 03.01.2024
Вступила в силу с: 04.01.2024
Редакция от 21.07.2023, принята документом Указ Президента Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан № УП-110 от 21.07.2023
Вступила в силу с: 21.07.2023
Редакция от 06.07.2023, принята документом Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере развития конкуренции и защиты прав потребителей в рамках административных реформ № УП-108 о
Вступила в силу с: 07.07.2023
Редакция от 23.05.2023, принята документом Указ Президента Республики Узбекистан О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан в связи с реорганизацией Комитета по делам религий Республики Узбекистан № УП-75 от 23.05.2
Вступила в силу с: 24.05.2023
Редакция от 20.04.2022, принята документом Указ Президента Республики Узбекистан О дополнительных мерах по упрощению предоставления государственных услуг, сокращению бюрократических барьеров и развитию национальной системы оказания государстве
Вступила в силу с: 21.04.2022
Редакция от 17.03.2022, принята документом Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по дальнейшему повышению эффективности деятельности органов и учреждений юстиции... № УП-89 от 17/03/2022
Вступила в силу с: 18.03.2022
(В пункт внесены изменения в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21.07.2023 №УП-110)
(см. предыдущую редакцию)