Дата обновления БД:
06.02.2025
Добавлено/обновлено документов:
385 / 1185
Всего документов в БД:
317490
Зарегистрирован
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
8 июля 2021 года №2925-5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 29 июня 2021 года №344-В-5, 29 июня 2021 года №31
О внесении дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести дополнение и изменение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №№344-В и 26 (рег. №2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., №36, ст. 968), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Центрального банка |
М.Нурмуратов |
Начальник Департамента при Генеральной прокуратуре |
Д.Рахимов |
Приложение
к Постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года №№344-В-5, 31
Дополнение и изменение, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
1. Абзац первый пункта 22-1 дополнить вторым предложением следующего содержания:
"В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке клиента несет небанковские кредитные организации.".
2. Пункт 6 приложения 1 изложить в следующей редакции:
"6. Персональный идентификационный номер физического лица.".
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года №344-В-5, 29 июня 2021 года №31
"О внесении дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях"
О документе
Номер документа: | 344-В-5 |
Дата принятия: | 29/06/2021 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 2925-5 от 08/07/2021 |
Начало действия документа: | 08/07/2021 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации Банки |
Опубликование документа
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 8 июля 2021 года, №10/21/2925-5/0663
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 8 июля 2021 года.