Демонстрационный доступ

Дата обновления БД:

11.02.2025

Добавлено/обновлено документов:

403 / 1247

Всего документов в БД:

317727

Подробная статистика

Действует

Изменения, утвержденные Приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 30 ноября 2021 года №20-мх, вносятся в текст на государственном языке

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

19 октября 2009 года №2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 13 октября 2009 года №10, №39

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства юстиции Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14.06.2021 №13)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Министерства юстиции Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 04.10.2010 г. №2020-1, 17.05.2014 г. №2020-2, 15.10.2018 г. №2020-3, 14.06.2021 г. №2020-4, 13.01.2023 г. №2020-5)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Министерство юстиции Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства юстиции Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14.06.2021 №13)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях, согласно приложению.

(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства юстиции Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14.06.2021 №13)
(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Министр юстиции Республики Узбекистан

Р.Мухитдинов

Начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

З.Дусанов

Приложение

к Постановлению Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №10, №39

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях

(В название внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства юстиции Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14.06.2021 №13)
(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях I. Общие положения II. Организация системы внутреннего контроля III. Надлежащая проверка клиентов III-1. Определение и оценка уровня риска IV. Критерии и порядок выявления подозрительных операций, подлежащих сообщению V. Порядок оформления, передачи, хранения, конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля VI. Заключительные положения Приложение №1 Приложение №2

Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №10 Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №39
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях"

О документе

Номер документа:	10
Дата принятия:	13.10.2009
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	29.10.2009
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации

Опубликование документа

Собрание законодательства Республики Узбекистан, №43, октябрь 2009 года, Стр. 461

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрациий в Министерстве юстиции Республики Узбекистан - с 29 октября 2009 года.