Демонстрационный доступ

Дата обновления БД:

11.02.2025

Добавлено/обновлено документов:

403 / 1247

Всего документов в БД:

317727

Подробная статистика

Действует

Изменения, утвержденные Приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 30 ноября 2021 года №20-мх, вносятся в текст на государственном языке

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

3 ноября 2009 года №2034

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 13 октября 2009 года №36

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

(Наименование документа изложено в новой редакции в соответствии с Приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24.11.2020 №19)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Приказов Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 06.11.2010 г. №2034-1, 23.09.2014 г. №2034-2, 06.09.2018 г. №2034-3, 24.12.2020 г. №2034-4, 28.02.2022 г. №2034-5, 23.01.2023 г. №2034-6, 16.10.2023 г. №2034-7)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:

(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24.11.2020 №19)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями согласно приложению.

(Пункт изложен в новой редакции в соответствии с Приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24.11.2020 №19)
(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Начальник Департамента

З.Дусанов

Приложение

к Приказу начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №36

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

(Название изложено в новой редакции в соответствии с Приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24.11.2020 №19)
(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями I. Общие положения II. Организация системы внутреннего контроля III. Надлежащая проверка клиентов III-1. Определение и оценка уровня риска IV. Критерии и порядок выявления подозрительных операций, подлежащих сообщению V. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля VI. Заключительные положения Приложение

Приказ Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №36
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"

О документе

Номер документа:	36
Дата принятия:	13.10.2009
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	15.11.2009
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации

Опубликование документа

Собрание законодательства Республики Узбекистан, №45, ноябрь 2009 года, Ст. 492

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящий Приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан - с 13 ноября 2014 года