ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 21 июня 2008 года №ЗР-80

О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

(В редакции Законов Республики Армения от 30.12.2010 г. №ЗР-284, 06.04.2012 г. №ЗР-83, 22.07.2014 г. №ЗР-113, 17.03.2018 г. №ЗР-139, 27.01.2018 г. №ЗР-55, 03.11.2018 г. №ЗР-401, 07.02.2020 г. №ЗР-51, 08.04.2020 г. №ЗР-187, 17.06.2021 г. №ЗР-253 (вступ. в силу 01.01.2023 г.), 15.07.2021 г. №ЗР-296, 27.06.2022 г. №ЗР-179 (см. вступ. в силу), 16.11.2023 г. №ЗР-333)

Принят Национальным Собранием Республики Армения 26 мая 2008 года

платный документ

Полный текст доступен для тарифных планов Профессионал, Оптимал, Стартовый+.

Вход Регистрация

Глава 1. Общие положения Статья 1. Предмет регулирования Закона Статья 2. Правовое регулирование борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Глава 2. Предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма, а также финансирования распространения оружия массового уничтожения Статья 4. Применение предоставляющими отчет лицами подхода, основанного на рисках Статья 5. Представление сведений, содержащих тайну Статья 6. Сделка или деловые отношения, подлежащие информированию Статья 7. Классификация сделки или деловых отношений в качестве подозрительных Статья 8. Содержание и порядок предоставления отчета о подлежащих обязательному информированию сделке и подозрительных сделке или деловых отношениях Статья 9. Процедуры, осуществляемые при лицензировании финансового учреждения, и обязанность по учету лиц, предоставляющих отчетность Глава 3. Уполномоченный орган Статья 10. Уполномоченный орган Статья 11. Нормативные правовые акты, принимаемые уполномоченным органом Статья 12. Защита сведений Глава 4. Сотрудничество, осуществляемое в целях закона Статья 13. Взаимоотношения уполномоченного органа и других органов Статья 14. Международное сотрудничество Глава 5. Надлежащее изучение клиента, смежные с этим обязательства и хранение информации Статья 15. Ограничение определенных видов сделок и операций Статья 16. Надлежащее изучение клиента Статья 17. Текущее надлежащее изучение деловых отношений Статья 18. Мероприятия, обусловленные особенностями надлежащего изучения клиента, основанного на рисках Статья 19. Корреспондентские или другие подобные отношения с иностранными финансовыми учреждениями Статья 20. Обязанности, связанные с денежными переводами Статья 21. Требования, предъявляемые к филиалам и представительствам предоставляющего отчет лица, действующим в зарубежных странах и на зарубежных территориях Статья 22. Хранение сведений Глава 6. Внутренние правовые акты и органы внутреннего мониторинга предоставляющего отчет лица, проведение аудита Статья 23. Внутренние правовые акты предоставляющего отчет лица Статья 24. Орган внутреннего мониторинга предоставляющего отчет лица Статья 25. Проведение аудита предоставляющим отчет лицом Глава 7. Приостановление подозрительных сделок или деловых отношений, отклонение или прекращение осуществления сделки или деловых отношений и замораживание имущества лиц, связанных терроризмом или распространения оружия массового уничтожения Статья 26. Приостановление подозрительных сделок или деловых отношений Статья 27. Отклонение или прекращение совершения сделки или налаживания деловых отношений Статья 28. Замораживание имущества лиц, связанных с терроризмом или распространения оружия массового уничтожения Глава 8. Контроль за выполнением требований закона и принятых на его основании правовых актов, меры ответственности, применяемые за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих требований Статья 29. Контроль за предоставляющими отчет лицами и некоммерческими организациями Статья 30. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований закона или принятых на его основании правовых актов Статья 31. Глава 9. Переходные положения Статья 32. Переходные положения

Закон Республики Армения от 21 июня 2008 года №ЗР-80
"О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:	ЗР-80
Дата принятия:	21.06.2008
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	30.09.2008
Органы эмитенты:	Парламент